套汇行为造句

• 要进一步加强外汇管理，严厉打击外汇黑市和逃套汇行为。
• 以上可见，逃汇的方式很多，但并不是一切逃汇套汇行为都构成犯罪。
• 外管局对此事是否套汇行为未置可否，只是说此类事件应该由银行解释。
• 严格结售汇制度，禁止非法外汇交易，严厉打击各种骗汇、逃汇、套汇行为。
• 通知要求各地及各有关部门严厉打击逃套汇行为和外汇黑市，加强反骗汇工作。
• 这样，既卡住了套汇行为，又避免了“零团费”等欺诈行为，维护了游客的利益。
• 吴仪说，各类外贸企业要千方百计扩大出口，同时要及时结汇，严厉打击逃汇套汇行为。
• 上述措施有的已初见成效，有的即将实施，外汇黑市和非法逃套汇行为已经在一定程度上得以纠正。
• ，外贸企企业和其他机构工作人员的工作错误和被动行为造成的骗汇和套汇行为得逞，还可以定为签定履行合同失职罪，同样受到法律的惩处。
• 监管部门、银行、企业和普通居民都必须转变观念，认识当前打击非法逃套汇行为的重要性和急迫性，自觉遵守国家法令，抵制各种外汇违法犯罪行为。
• 问：今年以来，受东南亚金融危机和日元贬值的影响，我国一些地区的外汇黑市交易比较活跃，非法逃套汇行为屡有发生，国家外汇管理部门对此采取了哪些措施？
• 同时应当看到，少数不法分子的逃套汇行为不仅构成了违规的资金汇兑，在它背后还隐藏着走私、洗钱、骗税、套利等利益驱动和真实目的，对社会的危害性具有源头和辐射的性质。
• 五、对上述违法套汇行为除由行政主管部门和外经贸主管部门依法对当事人进行行政处罚外，外汇局还应根据外汇管理规定对其进行经济处罚；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
• 只办证、不出国，假旅游、真套汇套汇又出新花样邱夫王欣)提醒目前，在大宗套汇行为受到严厉打击的同时，南方沿海地区又盛行起一种新的套汇方式，即隐藏在低价出境旅游背后的“假旅游、真套汇”现象。
• 为此，外汇管理部门本着在坚持人民币经常项目可兑换、保持对资本项目管理的同时，对外汇资金流动管理采取开源、节流、堵漏三管齐下的原则，完善了有关外汇管理法规，加大对骗汇、逃套汇行为的打击力度，维护了国际收支平衡和人民币汇率的稳定。
• 有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
• 对无证购汇或者以假单证向外汇指定银行骗购外汇等非法套汇行为，由外汇局依照国家有关规定予以处罚；有进出口经营权的企事业单位从事、参与违规购汇，累计金额超过1 00万美元的，由外经贸主管部门撤销其对外贸易经营许可，并追究直接责任人和有关负责人的责任；情节严重，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。
• 套汇行为：1、违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的，但是合法的易货贸易除外；2、以人民币为他人支付在境内的费用，而由对方给付外汇的；3、明知用于非法套汇而提供人民币资金或者其他服务的；4、以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；5、以其他方式非法套汇的。
• 第三十九条有下列非法套汇行为之一的，由外汇管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额3 0％以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当以外汇支付的进口货款或者其他类似支出的；（二）以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的；（三）未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的；（四）以虚假或者无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的；（五）非法套汇的其他行为。