客户身份的法文

• La loi sur la déclaration des transactions financières énonce des exigences connexes, telles que celles concernant l ' identification des clients et la conservation de dossiers.
  《金融交易报告法》（《金融报告法》）载有其他有关客户身份和记录保存的相关义务。
• Il est souligné dans le texte que la réglementation contre le blanchiment d’argent doit prévoir obligatoirement l’identification des clients, la conservation des documents et la déclaration des opérations suspectes.
  该案文强调，打击洗钱的制度必须要求验证客户身份、保持记录并报告可疑的交易。
• Les banques sont tenues d ' élaborer et d ' appliquer des politiques d ' identification des clients et de leurs mandataires.
  银行须制订和执行查验客户身份及查验以客户的名义并为客户的利益而行事的个人的身份的政策。
• Si le montant de la transaction n ' est pas déclaré au moment où celle-ci est effectuée, les sujets visés doivent identifier le client, dès que ce montant a été déclaré.
  如果在交易时没有申报交易额，则上述主体必须在申报数额之后立即查验客户身份。
• La Cellule a fait usage à plusieurs reprises de cette faculté, notamment pour des lacunes liées à l ' identification des clients et à la déclaration de soupçon.
  除其他外，情报组曾多次这样做，以弥补在识别客户身份和举报可疑交易方面的不足之处。
• Dans le cas des personnes morales, l ' obligation d ' établir l ' identité du client s ' applique aux individus qui sont légalement autorisés à les représenter, ainsi qu ' aux propriétaires.
  法人的客户身份鉴定要求提供包括经合法授权代表法人及其所有人的个人资料。
• Ne pas s ' assurer de l ' identité des clients dans les termes prévus au paragraphe c) de l ' article 51 ou ne pas avoir exigé les documents requis dans ce même article;
  不遵照第51条c款的规定确认客户身份，或没有要求提供该条规定的文件。
• Toute personne soumise à l ' obligation de déclaration doit identifier le client lors de chaque transaction ou opération liée d ' une valeur au moins égale à 30 000 marks convertibles;
  一个有义务者必须在每一次30 000马尔卡以上交易或相关交易中查明客户身份。
• Le Comité note qu ' aux termes de la loi sur l ' identification des clients par les institutions financières, celles-ci sont tenues de confirmer l ' identité des titulaires de comptes.
  委员会注意到，根据《财务机构客户身份查验法》，财务机构有责任查明账户户主的身份。
• Les banques doivent arrêter des politiques et des procédures en matière d ' acceptation et d ' identification des clients, de surveillance des transactions et de gestion des risques notamment.
  银行必须在接受客户、查验客户身份、监测进行中的交易以及风险管理等方面制定政策和程序。