客户身份的法文

• Établit l ' obligation d ' identifier les clients, aussi bien dans les systèmes d ' information que dans les registres;
  规定在资料系统和档案内确定客户身份的义务；
• De signaler les pièces ou informations qui manquent pour identifier pleinement et à coup sûr un client;
  报告缺失的文件，以便对客户身份进行全面和安全的查验；
• Exigences générales d ' identification
  对查验客户身份的一般规定
• Dans de tels cas, la banque doit notamment vérifier à nouveau l ' identité du client.
  在这类情况下，除其他外，银行必须再次对客户身份进行核查。
• Définit précisément les critères applicables à l ' identification des clients et aux déclarations d ' espèces et de quasi-espèces;
  严格规定确定客户身份和申报现金及准现金交易的标准；
• Vérification sur place de l ' utilisation correcte, par toutes les entités du système, du formulaire d ' identification des clients.
  在现场核实系统内所有实体正确使用客户身份查验表。
• Un compte ne peut être ouvert et des opérations ne peuvent être effectuées que lorsque l ' identité du client a été établie.
  只有在核实客户身份的情况下才能开立账户或进行交易。
• Introduire une preuve écrite dans le dossier des démarches entreprises afin de pouvoir identifier dûment le client.
  对于为正确确定客户身份而进行的彻底调查，应在档案保存书面记录。
• Politique d ' identification de la clientèle
  客户身份查验政策
• La section 59 impose par ailleurs aux institutions financières d ' obtenir, de vérifier et de consigner l ' identité de leurs clients.
  第59节还规定金融机构必须查明、核查和保持客户身份记录。