客户身份的法文

• Tous les fournisseurs de services financiers ont l ' obligation de s ' assurer qu ' ils connaissent l ' identité de leurs clients et de faire preuve de la diligence voulue.
  所有公司业者都有义务进行了解客户身份和适当尽责。
• Cette loi impose par ailleurs aux institutions financières diverses obligations en matière d ' identification des clients, de conservation de dossiers et de contrôles internes.
  本法还规定了金融机构在查明客户身份、保存记录和内部控制方面的各种义务。
• La politique d ' identification de la clientèle est un élément clef de la règle imposant la < < connaissance de la clientèle > > .
  关于客户身份查验的政策应是 " 了解客户 " 标准的一个主要组成部分。
• Tout les sujets visés par la loi doivent identifier les clients avant d ' effectuer une transaction dépassant les montants fixés à l ' article 5 de la loi.
  本法所有主体均应在进行超过本法第5条所定数额的交易前查明客户身份。
• L ' article 7 de la loi décrit la procédure d ' identification des clients à appliquer lorsqu ' une transaction, une personne ou un client suscite des soupçons.
  该法第7条规定了在交易、人员或客户可疑的情况下查明客户身份的程序。
• Ce régime soulignera les conditions relatives à l ' identification du client, l ' importance de la conservation des registres et de la divulgation des transactions suspectes ou inhabituelles;
  这种制度应强调验明客户身份、保持记录和报告可疑或异常的交易等项规定。
• En aucun cas un établissement de crédit ne peut utiliser ces comptes numérotés pour dissimuler aux instances de surveillance l ' identité de ses clients.
  任何情况之下，信用机构不可利用这些号码式账户来隐瞒客户身份，以规避法规监管。
• De fait, bien que les institutions financières soient obligées d ' identifier leurs clients, il n ' existe pas d ' obligation de vérifier l ' authenticité de cette identité.
  事实上，尽管金融机构必须确定客户身份，但它们却没有义务核实客户身份。
• De fait, bien que les institutions financières soient obligées d ' identifier leurs clients, il n ' existe pas d ' obligation de vérifier l ' authenticité de cette identité.
  事实上，尽管金融机构必须确定客户身份，但它们却没有义务核实客户身份。
• Dans le cas des personnes morales, l ' obligation d ' établir l ' identité du client s ' applique aux individus qui sont légalement autorisés à les représenter, ainsi qu ' aux propriétaires.
  法人的客户身份要求包括经合法授权代表法人、及其所有人的个人。