钱法造句

"钱法"是什么意思

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犹太人的挣钱法宝：做女人的生意。
金融机构反洗钱法律制度研究
第二章我国反洗钱法律制度的现状。
第三章我国反洗钱法律制度的完善。
您或您任何的合伙人是否曾经违反反洗钱法律和规章。
内文提供:钱法文刘伯锋张国钢杨忠兰
在借鉴先国外成功经验的基础上,提出完善我国反洗钱法律制度的具体建议。
由于我国反洗钱法律的滞后、法律资源结构性缺陷等问题的存在，影响了反洗钱行动顺利有效地开展。
如果这些证券现在被降级，那些银行将不得不在一个下跌的市场中抛售这些不易变现的资产，这真是一个可以想的出来的最快损钱法。
负责颁发银行牌照的美联储对中国的银行一直持审慎态度，原因是美联储认为中资银行在透明度、公司治理以及反洗钱法律架构方面需要进一步完善。
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他提醒听众，共和党想方设法阻挠他的(针对"基地"组织的)反洗钱法案获得通过，还阻止他对销毁帐簿、后来应为安然公司破产案负责的会计师严加约束。
为此建议尽快出台《反洗钱法》，完善反洗钱措施，有效防范和打击洗钱犯罪，保障国家金融秩序的稳定与安全。
本文的研究重在借鉴先进国家和地区的成功经验,对如何进一步完善我国的反洗钱法律制度问题进行探讨,以期能够对我国的反洗钱制度建设有所助益。
根据1998年4月开始实施的瑞士反洗钱法的规定，任何瑞士的金融交易中间机构，要么必须加入政府承认的反洗钱自律组织或者直接受到反洗钱委员会专家组的监控。
本文试图重新审视金融机构反洗钱的理论基础,通过借鉴主要发达国家和国际组织针对金融机构反洗钱的理论研究成果和实践探索经验,结合我国特殊的国情,对我国现有的金融机构反洗钱法律规范的完善提出建议。
建议我国制定专门的反洗钱法;完善刑事法的相关规定,包括洗钱罪上游犯罪范围的扩展,主观要件的扩张,加大刑罚的处罚力度等;建议健全政府的反洗钱组织体系,完善金融机构反洗钱制度,加强反洗钱的金融防范;同时,提出建立反洗钱工作中的利益激励机制,加强反洗钱的国际合作。
与国外的制度进行比较,反观我国现有的反洗钱法律制度,指出我国反洗钱法律制度存在的不足主要在于法律法规不够完善,反洗钱政府组织体系不够健全,金融机构反洗钱制度不够完善,缺乏有效的国际合作。