联合财富情报组造句

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联合财富情报组对举报可疑交易的认收函件举例
向联合财富情报组举报可疑交易的标准格式
附件7联合财富情报组对举报可疑交易的认收函件举例
条作出的披露，联合财富情报组在收到举报后会予以确认。
联合财富情报组现时设有一项服务，在披露机构提出要求时，会提供有关调查的现况。
9 . 4条例执行主任应保存所有向联合财富情报组作出报告的记录，雇员向他们作出的所有报告，亦应保存记录。
9 . 8认可机构应在合理情况下尽快向联合财富情报组举报可疑交易。有关方面鼓励使用标准格式举报见附件
所载联合财富情报组接纳的举报格式。假如需要作紧急披露，特别是有关正接受调查的户口，应以电话作初步通知。
因此，在切实可行的情况下，认可机构应尝试取得及保留其可取得的有关身分证明文件，并向联合财富情报组举报有关可疑资金的事件。
这个控制处应与联合财富情报组定立联络方法，确保涉嫌与贩毒或其他可公诉罪行有关的清洗黑钱交易得以迅速转介至有关单位。
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9 . 9认可机构如知道或怀疑交易与清洗黑钱活动有关，应避免进行该等交易，直至它们通知联合财富情报组，并获得情报组同意进行该等交易。
条例执行主任必须迅速评定这种想法是否有合理理由。除非他认为并无合理理由，并将其意见记录在案，否则必须随即向联合财富情报组举报。
9 . 2联合财富情报组除了负责接受机构或个人披露资料外，亦在一般清洗黑钱活动方面担当本港和国际顾问，并就清洗黑钱活动问题向金融界提供实际指引和协助。
如机构无法避免进行有关交易，或如避免进行有关交易会使追查涉嫌清洗黑钱活动的受益人的努力白费，则认可机构可继续进行交易，并应在合理时间内尽快主动通知联合财富情报组。
9 . 11如认可机构已得悉或怀疑联合财富情报组已接获举报，并需要对客户进行进一步的查询时，认可机构应加倍小心，确保客户不会察觉其资料已为执法单位所注意。
融机构的职员若接获一宗或多宗交易的指示，当中出现一项或多项可疑交易的指标时，便应向该名客户查询进行交易的原因，以及交易中那些款项的来源和最终受益人的身分；职员应就其对有关金融活动的观察所得，考虑客户所作的解释是否合情合理，如否，便应视之为可疑的交易而须向联合财富情报组举报。
9 . 5认可机构的雇员如知悉客户进行贩毒或其他可公诉罪行，而该客户又存入调动或意图投资资金或以这些资金作抵押而取得信贷，或机构代这些客户持有资金，有关雇员必须从速向条例执行主任报告有关详情，而条例执行主任必须随即向联合财富情报组举报。