空壳公司造句

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空壳公司,虚假目录
上市空壳公司恢复业务
（ 3 ）如属购买空壳公司，客户可以随时更改公司名称。
5 . 16空壳公司是可以进行金融交易的法律实体，不过这些公司本身并不没有实质业务。
职员成立空壳公司，接了受雇机构的订单合约，或以较低价向其他供应商购货，再以较高价转售予受雇机构，侵吞差价。
认可机构应留意清洗黑钱的人可能会滥用空壳公司的情况，在处理空壳公司的事宜上要特别谨慎。
如果空壳公司是由代表空壳公司的专业顾问作中间人，介绍予认可机构，认可机构便应遵从下文第5 . 17段至
认可机构应遵从认识你的客户的原则，充分核实空壳公司的实益拥有人董事和获授权签署人的身分。
修订后的指引也大大加强了查证客户身分的要求，特别是空壳公司信托户口和代名人户口及其他类别的中间人。
一名前公司董事私下开设空壳公司，伪造虚假商业交易纪录，骗取两间银行共五百六十万元信用状贷款，被判入狱十一个月。
用空壳公司造句挺难的，這是一个万能造句的方法
尽管空壳公司可用于合法用途，但特别组织对于越来越多人利用这些公司进行清洗黑钱活动的情况罪犯可利用空壳公司处理实质上是匿名的户口，表示关注。
他共利用多达二十五个以其亲人名义开立的银行户口及berry export这间完全没有商业交易的空壳公司，将贿款调到世界各地，藉此迂回手法作为掩饰。
事件遭揭发后，公司更发现锺原来曾经暗中开设另一间空壳公司，先购买公司生产玩具所需的化工原料，然后再以较高价钱转售予公司，从中赚取差价。
指引所作修订大为加强有关客户身分查证的要求，特别是关于空壳公司信托和代名人账户以及利用其他类别的中间人开立账户的规定，使之更为明确，并与国际金融特别行动组的最新建议一致国际金融特别行动组是一个国际组织，宗旨是促进国际对打击洗钱活动的合作。
个案的第二部份中，锺自己暗中开设一间空壳公司，供应货品给所服务的公司，已是严重的利益冲突问题，而由空壳公司以较低价向其他供应商购货，再以较高价转售予受雇公司，侵吞差价，更是直接损害公司利益。