特定非金融机构造句

• 2.金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务。
• 金融机构、特定非金融机构应当将客户身份资料和交易信息保存一定期限。
• 金融机构、特定非金融机构应建立反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定专门负责人员，并进行反洗钱培训和宣传工作。
• 2．建立向金融机构以及特定非金融机构发布涉嫌洗钱犯罪、恐怖组织和恐怖分子名单的制度，制定名单管理的程序和操作指引，提示风险。
• 金融机构、特定非金融机构应建立客户身份识别制度，审慎识别、核实和登记客户及其代理人、受益人的身份信息，并不得为身份不明的客户提供服务。
• 金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱信息中心报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。
• 上海人才网集团的另一项主要业务为电子支付领域内的四技服务（经备案申报的上海市特定非金融机构），其中上海人才系列卡（储值卡）深受企事业单位及人事部门的好评。
• 制度，要求金融机构、特定非金融机构对数额达到一定标准、缺乏明显经济和合法目的的异常交易应当及时向反洗钱行政主管部门报告，以作为发现和追查违法犯罪行为的线索。
• 因此，银行、证券、保险等金融机构是反洗钱义务主体，房地产销售机构、从事贵金属和珠宝交易的机构、拍卖企业、律师事务所、会计师事务所等特定非金融机构也应承担起预防监控洗钱的义务。
• （十一）组织协调广东省反洗钱工作，监督检查银行、证券、保险等金融机构以及应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，负责反洗钱资金监测和在授权范围内调查可疑交易活动。