汇款机构的法文

• En vertu de la loi relative au blanchiment de l ' argent, les sociétés d ' envois de fonds sont des sociétés désignées qui sont par conséquent tenues de maintenir des dossiers et de présenter des rapports.
  根据《反洗钱法》，汇款机构是指定的，因此有保留记录和进行报告的义务。
• Les agences de transfert de fonds, les cabinets d ' intermédiaires financiers sont également contraints de la nécessité de ne faire aucun transfert sans avoir au préalable reçu une copie du passeport.
  该条还规定，汇款机构和金融中介机构有义务在对汇款人的护照影印前，不进行任何转账。
• Il était généralement moins coûteux de passer par les services postaux que par des banques ou des organismes de transfert de fonds; en Afrique subsaharienne, par exemple, les coûts de ces services étaient inférieurs de 50 %.
  邮局通常比银行或汇款机构便宜；例如，在撒哈拉以南非洲，邮局便宜50%。
• Le Comité contre le terrorisme souhaiterait par ailleurs obtenir des éléments d ' information sur les contrôles imposés aux établissements de transfert de fonds non bancaires comme les agences de < < transfert électronique > > .
  反恐委员会还希望得到对 " 电汇 " 等非银行性汇款机构实施管制的资料。
• Dans cette même perspective de sécurité, les institutions de transfert d ' argent, à savoir Western Union, Swift et Money Gram, sont installées à l ' intérieur des institutions financières
  另外，出于安全考虑，西联、Swift、Money Gram等汇款机构均设在金融机构内部。
• Les amendements susmentionnés élargissaient le système de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme de manière à y inclure les bureaux de change et les services de transfert de fonds.
  这些修正案扩大了防止洗钱和为恐怖主义提供资金的系统，将货币兑换中心和汇款机构纳入该系统。
• Trois fournisseurs traditionnels de services de transfert de fonds (hawalas), qui jouent un rôle central dans l ' envoi de fonds aux Taliban dans le sud de l ' Afghanistan, ont été inscrits sur la Liste.
  在向阿富汗南部塔利班转移资金方面发挥重大作用的三个传统汇款机构(哈瓦拉)被列入名单。
• Les activités des services de transfert de devises étrangères font l ' objet de contrôles réguliers visant à vérifier que les règles relatives à l ' obligation de signaler les transactions suspectes sont bien respectées.
  乌克兰定期对外汇机构和汇款机构的活动进行检查，以核实这些机构是否遵守要求报告可疑的交易。
• Les agences de transfert de fonds, les cabinets d ' intermédiaires financiers, les avocats, les notaires et les comptables sont contraints de présenter des notifications sur les transactions suspectes, en vertu de l ' article neuf de ladite législation.
  该法令第9条规定，汇款机构、金融中介机构、律师、公证人和会计师有义务报告可疑交易。
• Pour remplir sa mission comme il convient, la Cellule est également en contact régulier avec les banques et les agents de transfert de fonds en vue d ' une bonne circulation de l ' information.
  为了妥善地执行这项任务，金融情报组也定期与各银行和汇款机构沟通，以确保畅通无阻地分享信息。