可疑交易报告的俄文

• 几乎所有从事任何类别金融服务的实体都应遵守可疑交易报告制度。
  Почти все организации, занимающиеся любого рода финансовыми услугами, подпадают под ССПО.
• 2004年，立陶宛金融犯罪调查处收到72份可疑交易报告。
  В 2004 году Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы получила 72 сообщения о подозрительных операциях.
• 值得注意的是，可疑交易报告大大推动了情报的收集和发展。
  Следует отметить, что процесс направления уведомлений о подозрительных операциях в значительной мере способствует сбору и обработке разведывательных данных.
• 每年产生多少可疑交易报告？ 对这些可疑交易报告的调查有何结果？
  Какие результаты расследований по этим сообщениям?
• 每年产生多少可疑交易报告？ 对这些可疑交易报告的调查有何结果？
  Какие результаты расследований по этим сообщениям?
• 金融犯罪调查局然[后後]评估这些可疑交易报告是否属于洗钱案件。
  Совет оценивает сообщения о подозрительных сделках с точки зрения отмывания денег.
• 极小部分的可疑交易报告是负责人员本身向主管机构提供的。
  От самих лиц, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях, компетентные органы получили весьма незначительную часть сообщений о таких операциях.
• 金融情报局接到了275次可疑交易报告，为此正式立案236项。
  СФР получила 275 сообщений о подозрительных сделках, в результате чего было начато 236 оперативных дел.
• 可疑交易报告办公室有十多名官员，其中多数是相关专业的毕业生。
  В БСПО работает более 10 сотрудников, все из которых получили высшее образование по соответствующим областям.
• 第三,应尽快酌情废除可疑交易报告制度的门槛货币数额。
  В-третьих, следует настолько быстро, насколько это практически осуществимо, отменить положение о максимальной денежной сумме для представления сообщений о подозрительных операциях.